ÁREAS DE ENFOQUE.
Nos centramos en nuestra experiencia.
INVESTIGACIONES INTERNAS.
Experiencia significativa en el apoyo al análisis, ejecución y resolución de investigaciones internas, en el ámbito de sospechas y/o denuncias de conductas antijurídicas, que incluye:
-
Investigaciones de prácticas corruptas en Angola, Brasil, Francia, Perú y Portugal;
-
Casos nominados y ganadores del premio "Desarrollo más importante en la práctica o el derecho" de Global Investigations Review (2019 y 2020);
-
Investigaciones preventivas y en el contexto de procesos penales en diferentes sectores, incluyendo salud, deportes, energía.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
Construcción de sistemas robustos de prevención de infracciones, adaptados a los requerimientos del negocio, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, incluyendo el diseño de políticas de compliance anti-corrupción y/o anti-blanqueo para entidades de diferentes tamaños y de varios sectores, tales como:
-
Clubes de fútbol;
-
Empresas inmobiliarias;
-
Empresas del sector petrolero y energético; y
-
Bancos e instituciones financieras.
Prestación de un servicio integral, que incluye el acompañamiento continuo a las empresas en la implementación, seguimiento y re-evaluación periódica de sus programas, incluidas las comunicaciones con las autoridades competentes, así como la celebración de formación interna adaptada a nuestros clientes.
Realización de due diligence centrada en compliance y derechos humanos, reconocida mediante premios individuales (p. ej. TTR's Rising Star en 2021).
DEFENSA JUDICIAL.
Representación y defensa ante juzgados, en el ámbito de procesos penales, administrativos y civiles, basadas en experiencia que incluye la defensa de:
-
Uno de los mayores grupos del sector sanitario en Portugal, en el ámbito de los procesos penales;
-
Una de las mayores empresas energéticas de Portugal y sus empleados, en el ámbito de diversos procedimientos penales, administrativos y civiles;
-
Una de las mayores empresas de telecomunicaciones, en el marco de procedimientos administrativos; Es
-
Partes ante organismos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
SANCIONES INTERNACIONALES.
Asistencia en el análisis de operaciones y/o terceros potencialmente sancionados, así como en la solicitud de autorización previa a las autoridades nacionales competentes, incluyendo:
-
Elaboración de documentos explicativos sobre las sanciones aplicadas en el contexto del Consejo de Seguridad, la Unión Europea y Portugal;
-
Elaboración de dictámenes sobre la viabilidad de las operaciones a la vista de las sanciones aplicadas contra Rusia y determinadas personas naturales y jurídicas.
Experiencia práctica complementada con varios años de docencia académica en el campo del Derecho Internacional Público.